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  1. Vertreterversammlung 2023


  2. E I N L A D U N G an die Vertreterinnen und Vertreter der Eisenbahner-Bauverein eG

    ZUR ORDENTLICHEN VERTRETERVERSAMMLUNG 2023 der Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf (EBV) als Präsenzversammlung

    am Donnerstag, den 15. Juni 2023 um 18.00 Uhr im Veranstaltungssaal des InterCityHotel Düsseldorf, Graf-Adolf-Straße 81 - 87, 40210 Düsseldorf

    Die Einladungen werden postalisch mit den jeweilien Anlagen versendet.

  3. Tagesordnung:

    1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden; Feststellung der Beschlussfähigkeit

    2. Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 durch den Vorstand – Anlage 1

    3. Bericht des Aufsichtsrates (Prüfungsausschuss)

    4. Bemerkung über die gesetzliche Prüfung – Prüfungsbericht

    5. Aussprache / Beratung zu den Punkten 2, 3, und 4 der Tagesordnung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

    6. Beschlussfassung gemäß § 35 i.V.m. § 38 (5) der Satzung EBV über:
    a) Billigung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgenommenen Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, verbunden mit der Einstellung in die gesetzliche Rücklage und die Bauerneuerungsrücklage – Anlage 2 a)

    b) den Jahresabschluss 2022 und dessen Feststellung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) – Anlage 1

    c) die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 – Anlage 2 b)

    d) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates (je gesondert) für das Geschäftsjahr 2022

    7. Wahlen zum Aufsichtsrat
    Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 24 (3) der Satzung EBV   
    - Die Amtszeit von Frau Heike Land, Herrn Theodor Schlüter und Herrn Rene´Roßmüller endet turnusmäßig. Die Wiederwahl von Frau Land und der Herren Schlüter und Roßmüller ist möglich.

    8. Anträge gemäß § 33 (6) und § 33 (7) der Satzung, in Verbindung mit § 35 der Satzung
    Gemäß § 33 (6) der Satzung müssen Anträge, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gemäß § 35 der Satzung gehören, spätestens drei Tage vor der Vertreterversammlung (12. Juni 2023) vorliegen.

    9. Satzungsänderung – Anlage 3 (3.1. und 3.2.)
    Gemeinsamer Antrag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Änderung der Satzung des EBV gemäß § 16 Genossenschaftsgesetz in Verbindung mit § 36 der Satzung EBV:

    Überarbeitung der Satzung auf Empfehlung und in Abstimmung mit dem Fachausschuss Recht des Gesamtverbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (GdW) in Anlehnung an die Anpassung des Regelwerks des GdW aus den Jahren 2022 und 2023.

    10. Dienstreisen von Aufsichtsratsmitgliedern:
    Beschlussfassung über eine Dienstreise der Aufsichtsratsmitglieder Sigrid Dillmann, Friedhelm Müller und Rene Roßmüller zur Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaften vom 11. bis 13. September 2023 in Kassel.

    11. Schlusswort durch den Aufsichtsratsvorsitzenden / Schluss der Vertreterversammlung
    Nach Abwicklung der Tagesordnung können auch noch allgemeine Fragen erörtert werden.

    Um Teilnahme wird gebeten. Bei Verhinderung bitten wir um Mitteilung.

    Düsseldorf, 10. Mai 2023
    Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf

    Friedhelm Müller Aufsichtsratsvorsitzender
    Anlagen:
    Lagebericht und Jahresabschluss 2022 - Anlage 1
    Vorlage über die Billigung der Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen
    und die Verwendung des Bilanzgewinns 2022 - Anlage 2 a) und b)
    Vorlage Satzungsänderung – Anlage 3 (3.1. und 3.2.)