Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden; Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 durch den Vorstand 

3. Bericht des Aufsichtsrates 

 a) Bericht des Prüfungsausschusses

 b) Bericht über die Einstellung in andere Ergebnisrücklagen gemäß § 40 Abs. 4 der Satzung EBV

4. Bericht und Bemerkung über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG – Prüfungsbericht 

5. Aussprache / Beratung zu den Punkten 2, 3, und 4 der Tagesordnung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

6. Beschlussfassung gemäß § 35 i.V.m. § 38 (5) der Satzung EBV über:

 a) Billigung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgenommenen Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, verbunden mit der Einstellung in die gesetzliche Rücklage und die Bauerneuerungsrücklage

 b) den Jahresabschluss 2025 und dessen Feststellung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang)

 c) die Verwendung des Bilanzgewinns 2025 – Anlage 2 b)

 d) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates (je gesondert) für das Geschäftsjahr 2025

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 24 (3) der Satzung EBV 

- Die Amtszeit von Frau Heike Land, Herrn Rene Roßmüller und Herrn Rainer Braun endet turnusmäßig. Wiederwahl ist möglich. 

Wahlvorschläge für die Wahlen zum Aufsichtsrat sind gemäß § 24 Absatz 4 der Satzung EBV bis spätestens 10. Juni 2026 schriftlich beim Vorstand der Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, unter der Anschrift der Eisenbahner-Bauverein eG, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf, einzureichen.

8. Wahl von vier Mitgliedern der Genossenschaft in den Wahlvorstand für die Vertreterwahl 2027 gemäß § 1 (2) der Wahlordnung EBV

9. Wahl von drei Mitgliedern der Genossenschaft in den Berufungsausschuss für die Vertreterwahl 2027 gemäß § 18 (1) der Wahlordnung EBV

10. Anträge gemäß § 33 (6) und § 33 (7) der Satzung, in Verbindung mit § 35 der Satzung

Gemäß § 33 (6) der Satzung müssen Anträge, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gemäß § 35 der Satzung gehören, spätestens drei Tage vor der Vertreterversammlung (15. Juni 2026) vorliegen.

11. Dienstreisen von Aufsichtsratsmitgliedern:

Beschlussfassung über eine Dienstreise der Aufsichtsratsmitglieder Sigrid Dillmann, Friedhelm Müller und Rene Roßmüller zur Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaften vom 15. bis 16. September 2026 in Hagen.

12. Schlusswort durch den Aufsichtsratsvorsitzenden / Schluss der Vertreterversammlung

Nach Abwicklung der Tagesordnung können auch noch allgemeine Fragen erörtert werden.

Düsseldorf, 12. Mai 2026

Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf

Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf

Friedhelm Müller               

Aufsichtsratsvorsitzender