1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden; Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 durch den Vorstand – Anlage 1

3. Bericht des Aufsichtsrates 

a) Bericht des Prüfungsausschusses

b) Bericht über die Einstellung in andere Ergebnisrücklagen gemäß § 40 Abs. 4 der Satzung EBV

4. Bericht und Bemerkung über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG – Prüfungsbericht 

5. Aussprache / Beratung zu den Punkten 2, 3, und 4 der Tagesordnung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

6. Beschlussfassung gemäß § 35 i.V.m. § 38 (5) der Satzung EBV über:

a) Billigung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgenommenen Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, verbunden mit der Einstellung in die gesetzliche Rücklage und die Bauerneuerungsrücklage – Anlage 2 a)

b) den Jahresabschluss 2024 und dessen Feststellung
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) – Anlage 1

c) die Verwendung des Bilanzgewinns 2024 – Anlage 2 b)

d) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates ( je gesondert ) für das Geschäftsjahr 2024

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

 a) Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 24 (3) der Satzung EBV

-Die Amtszeit von Frau Sigrid Dillmann, Frau Marlies Pellny und Frau Monika Kristo endet turnusmäßig. Frau Monika Kristo ist für Herrn Fattmann in den Vorstand bestellt worden.

Eine Wiederwahl von Frau Kristo ist somit nicht möglich. Frau Marlies Pellny steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Die Wiederwahl von Frau Sigrid Dillmann ist möglich.- 

b) Ersatzwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes für das verstorbene Aufsichtsratsmitglied Herrn Theodor Schlüter bis zum Ende der Amtszeit im Juni 2026 gemäß § 24 (5) der Satzung EBV

-Herr Theodor Schlüter ist für die Amtszeit 2023 bis 2026 gewählt worden. Da Herr Theodor Schlüter am 18. Januar 2025 verstorben ist, ist eine Ersatzwahl für die restliche Amtsdauer bis Juni 2026 durchzuführen-

Wahlvorschläge für die Wahl und die Ersatzwahl zum Aufsichtsrat sind gemäß § 24 Absatz 4 der Satzung EBV bis spätestens 18. Juni 2025 schriftlich beim Vorstand der Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, unter der Anschrift der Eisenbahner-Bauverein eG, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf, einzureichen.

 
8. Anträge gemäß § 33 (6) und § 33 (7) der Satzung, in Verbindung mit § 35 der Satzung

Gemäß § 33 (6) der Satzung müssen Anträge, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gemäß § 35 der Satzung gehören, spätestens drei Tage vor der Vertreterversammlung ( 24. Juni 2025 ) vorliegen.

9. Dienstreisen von Aufsichtsratsmitgliedern:

Beschlussfassung über eine Dienstreise der Aufsichtsratsmitglieder Sigrid Dillmann, Friedhelm Müller und Rene Roßmüller zur Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaften vom 15. bis 16. September 2025 in Darmstadt.

10. Schlusswort durch den Aufsichtsratsvorsitzenden / Schluss der Vertreterversammlung

Nach Abwicklung der Tagesordnung können auch noch allgemeine Fragen erörtert werden.

Um Teilnahme wird gebeten. Bei Verhinderung bitten wir um Mitteilung.

Düsseldorf, 02. Juni 2025

Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf

Friedhelm Müller Aufsichtsratsvorsitzender
Anlagen werden postalisch mit der ordnungsgemäßen Einladung versendet: