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  1. Vertreterversammlung 2024


  5. E I N L A D U N G an die Vertreterinnen und Vertreter der Eisenbahner-Bauverein eG

    ZUR ORDENTLICHEN VERTRETERVERSAMMLUNG 2024 der Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf (EBV) als Präsenzversammlung am Donnerstag, den 20. Juni 2024 um 18.00 Uhr im Bürgerhaus Bilk im Stadtteilzentrum Bilk, Bachstraße 145, 40217 Düsseldorf

    Die Einladungen werden postalisch mit den jeweilien Anlagen versendet.

  6. Tagesordnung:

    1. Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden; Feststellung der Beschlussfähigkeit

    2. Vorlage des Lageberichtes des Vorstandes und des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 durch den Vorstand – Anlage 1

    3. Bericht des Aufsichtsrates
    a) Bericht des Prüfungsausschusses
    b) Bericht über die Einstellung in andere Ergebnisrücklagen gemäß § 40 Abs. 4 der Satzung

    4. Bericht und Bemerkung über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG – Prüfungsbericht

    5. Aussprache / Beratung zu den Punkten 2, 3, und 4 der Tagesordnung und mögliche Beschlussfassung über den Prüfungsbericht

    6. Beschlussfassung gemäß § 35 i.V.m. § 38 (5) der Satzung EBV über:
    a) Billigung der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgenommenen Vorwegzuweisung in die Ergebnisrücklagen, verbunden mit der Einstellung in die gesetzliche Rücklage und die Bauerneuerungsrücklage – Anlage 2 a)

    b) den Jahresabschluss 2023 und dessen Feststellung (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) – Anlage 1

    c) die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 – Anlage 2 b)

    d) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates (je gesondert) für das Geschäftsjahr 2023

    7. Wahlen zum Aufsichtsrat
    Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 24 (3) der Satzung EBV   
    -Die Amtszeit von Herrn Friedhelm Müller, Herrn Thomas Kirchhoff und Herrn Ralf Korzinovski endet turnusmäßig. Die Wiederwahl von Herrn Müller, Herrn Kirchhoff und Herrn Korzinovski ist möglich.

    Wahlvorschläge für die Wahl zum Aufsichtsrat sind gemäß § 24 Absatz 4 der Satzung EBV bis spätestens 12. Juni 2024 schriftlich beim Vorstand der Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, unter der Anschrift der Eisenbahner-Bauverein eG, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf, einzureichen.

    8. Anträge gemäß § 33 (6) und § 33 (7) der Satzung, in Verbindung mit § 35 der Satzung
    Gemäß § 33 (6) der Satzung müssen Anträge, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gemäß § 35 der Satzung gehören, spätestens drei Tage vor der Vertreterversammlung (17. Juni 2024) vorliegen.

    9. Beschlussfassung gemäß § 35 o) der Satzung EBV; Zustimmung zu einer Wahlordnung für die Wahl von Vertretern zur Vertreterversammlung – Anlage 3
     
    Überarbeitung der Wahlordnung nach der im Jahr 2023 durchgeführten Satzungsänderung mit redaktionellen Änderungen und auf Empfehlung des Fachausschusses Recht des Gesamtverbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (GdW) in Anlehnung an die Anpassung des Regelwerks des GdW aus den Jahren 2022 und 2023.

    10. Dienstreisen von Aufsichtsratsmitgliedern:
    Beschlussfassung über eine Dienstreise der Aufsichtsratsmitglieder Sigrid Dillmann und Rene Roßmüller zur Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaften vom 16. bis 18. September 2024 in Aschaffenburg.

    11. Schlusswort durch den Aufsichtsratsvorsitzenden / Schluss der Vertreterversammlung
    Nach Abwicklung der Tagesordnung können auch noch allgemeine Fragen erörtert werden.

    Um Teilnahme wird gebeten. Bei Verhinderung bitten wir um Mitteilung.

    Düsseldorf, 15. Mai 2024
    Eisenbahner-Bauverein eG Düsseldorf, Rethelstraße 44, 40237 Düsseldorf

    Friedhelm Müller Aufsichtsratsvorsitzender
    Anlagen werden postalisch mit der ordnungsgeäßen Einladung versendet: